7月24日，帕希姆自贸区商家收到来自朱丽珍联系购买帕希姆自贸区贸易通证BDD，收到多笔来自安红英、王娜两人银行汇款之后导致多个商家收款银行卡以及下游关联银行卡冻结。通过银行通知才知道所使用安红英、王娜资金是诈骗资金，通过银行提供的公安机关联系电话，了解到安红英在无锡滨湖派出所报案被网络诈骗，支付两笔被骗资金20万元，王娜在唐山丰润公安分局报案被网络诈骗，支付多笔被骗资金80多万元。
我们派商家林云钦分别到唐山、无锡公安机关处理问题，经了解，唐山刑侦大队介绍王娜被国际网络诈骗，涉案金额3百多万元，其中80多万元流入帕希姆自贸区通过商家购买BDD，案件本身分两条线，一条线是国际网络诈骗分子通过朱丽珍联络帕希姆自贸区网站寻找商家购买BDD自贸通证，将诈骗王娜资金支付给帕希姆自贸区商家购买BDD兑换USDT提现到数字货币钱包洗钱，将诈骗资金通过购买BDD自贸通证，在帕希姆自贸区平台兑换成USDT泰达币转到数字货币钱包套走，转移诈骗资金；另一条线是网络诈骗分子通过互联网网络选择王娜施展套路骗术，致使其上当受骗将多笔资金支付到诈骗分子提供的银行卡账户，其中包括朱丽珍提供的帕希姆自贸区多个商家收款银行卡。
另外一起安红英在无锡滨湖派出所报案被网络诈骗支付两笔资金帕希姆自贸区两个商家，一笔资金9万，另一笔资金11万，被骗资金20万元，案件类型完全相同，案件本身分两条线，一条线是国际网络诈骗分子通过朱丽珍联络帕希姆自贸区网站寻找商家购买BDD自贸通证，将诈骗安红英资金支付给帕希姆自贸区商家购买BDD兑换USDT提现到数字货币钱包洗钱，将诈骗资金通过购买BDD自贸通证，在帕希姆自贸区平台兑换成USDT泰达币转到数字货币钱包套走，转移诈骗资金；另一条线是网络诈骗分子通过互联网网络选择安红英施展套路骗术，致使其上当受骗将多笔资金支付到诈骗分子提供的银行卡账户，其中包括朱丽珍提供的帕希姆自贸区两个商家收款银行卡。
经过我们派商家林云钦分别到唐山、无锡公安机关反映情况，介绍帕希姆自贸区网站和德国批准的帕希姆自贸区免税交易牌照，介绍帕希姆自贸区商品交易、数字资产交易、法币兑换流程，分别向唐山和无锡警方提供了朱丽珍购买BDD时的付款记录、转账BDD记录，经警方审理认定：国际网络诈骗分子选择了帕希姆自贸区平台商家为洗钱对象，寻找了朱丽珍为作案媒介，让朱丽珍联络帕希姆自贸区平台商家支付诈骗资金洗钱，将BDD兑换USDT数字货币套现转移诈骗资金。帕希姆自贸区商家买卖BDD用于帕希姆自贸区商品交易属正当业务往来，不承担法律责任，但要把收到诈骗资金退到公安机构暂扣，等待案件调查结束处置。经过唐山、无锡两地公安调查处理，对帕希姆自贸区商家进行的帕希姆自贸通证BDD买卖行为没有认定违法，对因BDD买卖收到的诈骗资金认定为货款也没有认定为非法所得，在采取暂扣前提下给予解封所冻结关联的银行卡。
    经过升级改版的帕希姆自贸区平台功能强大，可接受全球各国客户通过手机注册登录，具有邀请码二级分销功能，可通过手机实现全球快速转账，开通接收全球各国节点法币充值、提现，全球主要数字货币充值、提现，实现20多种国家法定货币与全球主要数字货币兑换，通过OTC场外交易商家交易，通过银行卡、微信、支付宝、人民币数字货币充值、提取人民币。帕希姆自贸区可进行全球保税商品、完税商品、期货合约交易、数字资产、股票证券、服务贸易、直播带货、跨境电商交易，是一个支撑WEB3生态的整合国际贸易、国际物流、国际金融的离岸自贸区免税交易平台。